ইণ্ডাছইণ্ড বেংকত ২০০০ কোটি টকাৰ অধিক অংকৰ হিচাপ-নিকাচত হোৱা বিসংগতিৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মুম্বাই আৰক্ষীৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ অন্তত এতিয়া কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ গুৰুতৰ জালিয়াতি তদন্ত কাৰ্যালয়ে (SFIO) এই তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে।
সূত্ৰ অনুসৰি, এছ এফ আই অ’ই কোম্পানী আইনৰ ২১২ ধাৰাৰ অধীনত এই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। বেংকটোৰ ডেৰাইভেটিভ একাউণ্টিঙত হোৱা কথিত অনিয়ম আৰু লাভৰ পৰিমাণ অতিৰঞ্জিত কৰি দেখুওৱাৰ অভিযোগৰ ওপৰত এই তদন্তত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব। প্ৰায় ১৯০০ ৰ পৰা ২০০০ কোটি টকাৰ একাউণ্টিং লেপছৰ উপৰিও অতিৰিক্ত ২৫০ কোটি টকাৰ ভুৱা এণ্ট্ৰিৰ বিষয়েও বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে।
এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ অভিযোগত বেংকৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ ভূমিকা এতিয়া স্কেনাৰত আছে। বিশেষকৈ:
প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (CEO) সুমন্ত কাঠপালিয়া
প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (Deputy CEO) অৰুণ খুৰানা
প্ৰাক্তন মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া (CFO) গোবিন্দ জৈন
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, এই একাউণ্টিং লেপছ আৰু অনিয়মৰ বাবেই ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত সুমন্ত কাথপালিয়া আৰু অৰুণ খুৰানাই নিজ নিজ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল।
মুম্বাই আৰক্ষীৰ ই অ’ ডব্লিউৱে ইতিমধ্যে প্ৰায় ১২ জন বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ ভাষ্য লিপিবদ্ধ কৰিছে। তদন্তকাৰীসকলে বিশেষকৈ বিদেশী মুদ্ৰাৰ হেজিং (Foreign Currency Hedging) পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত বেংকিং নীতি-নিয়মৰ ওপৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ (RBI) পৰা স্পষ্টতা বিচাৰিছে। উল্লেখ্য যে, এই ট্ৰেডিং ডেস্কখন অৰুণ খুৰানাৰ তত্ত্বাৱধানত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে অৱগত আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে।
আৰক্ষীয়ে এইটোও পৰীক্ষা কৰি আছে যে হিচাপ-নিকাচৰ সালসলনি কৰি বেংকৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য কৃত্ৰিমভাৱে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নেকি। অভিযোগ উঠিছে যে এই পদ্ধতিৰে অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ব্যৱসায় বা ইনচাইডৰ ট্ৰেডিং চলাই একাংশ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ বিষয়াই ব্যক্তিগতভাৱে শ শ কোটি টকাৰ আৰ্থিক লাভ অৰ্জন কৰিছিল।
এই অনিয়মৰ বিষয়টো প্ৰথমে প্ৰকাশলৈ আনিছিল বেংকৰ প্ৰাক্তন বিষয়া জৈনে। তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে প্ৰায় এটা দশক ধৰি বেংকৰ কোষাগাৰ বা ট্ৰেজাৰী বিভাগত ২০০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ অনিয়ম চলি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ যোৱা ২৬ আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈও এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল।
বৰ্তমান গ্ৰাণ্ট থৰ্ণ্টনৰ অডিট ৰিপৰ্ট আৰু অন্যান্য তথ্যৰ আধাৰত এছ এফ আই অ’ই এই সমগ্ৰ জালিয়াতিৰ শিপা বিচাৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে।