ৰাঁচীৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ ৯০০ কোটি টকাৰ সম্পত্তি: ৩ খন ৰাজ্যত ইডিৰ তালাচীত বৃহৎ ধনৰ লেনদেন উদ্ধাৰ

এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ একাধিক ঠিকনাত ধনৰ পাহাৰ! মঙলবাৰে পুৱা বলৱৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে (ED) ৰাঁচীৰ বাসিন্দা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট (CA) নৰেশকুমাৰ কেজৰিৱালৰ ঘৰত তালাচী চলায়। ফ‘ৰেইন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট (FEMA) ৰ অধীনত চলা এই তদন্তত কমেও ৯০০ কোটি টকাৰ অনাদায়ী বিদেশী সম্পত্তিৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে। ৰাঁচীৰ লগতে তেওঁলোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই আৰু গুজৰাটৰ চুৰাটৰ একাধিক ঠিকনাতো তালাচী চলাই আছে। তালাচীৰ সময়ত বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰা হৈছে।

ইডিৰ পৰা জানিব পৰা মতে, নৰেশ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে হাৱালাৰ জৰিয়তে অবৈধভাৱে ধন বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা আৰু ভাৰতলৈ ঘুৰাই অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বহু সদস্যৰ বিশাল সম্পত্তি দেশৰ ৩ খন ৰাজ্যত বিভিন্ন বেনামী নাম আৰু পৰিচয়েৰে বিয়পি আছে। এই ঘটনাৰ তদন্ত আয়কৰ বিভাগে (Income Tax Department) দিয়া এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ইডিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে তদন্তকাৰীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰে।

তদন্তৰ সময়ত ইডিৰ বিষয়াসকলে কেজৰিৱালৰ বিশাল সম্পত্তিৰ লেখ-জোখ পোৱা যায়। প্ৰাথমিক তদন্তত অনুমান কৰা হৈছে যে অভিযুক্তৰ হাতত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী (UAE), নাইজেৰিয়া, আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অনাদায়ী শ্বে‘ল কোম্পানীৰ জৰিয়তে কমেও ৯০০ কোটি টকাৰ অস্বাভাৱিক বিত্তীয় সংৰক্ষিত ধন আছে। তেওঁ কেনেকৈ এই সম্পত্তিৰ মালিক হ‘ল, সেই বিষয়ে তদন্ত চলি আছে। তদন্তকাৰীৰ মতে, কেজৰিৱালে ভুৱা টেলিগ্ৰাফিক ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১,৫০০ কোটি টকা ভাৰতীয় একাউণ্টলৈ ঘুৰাই অনাত সহায় কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই বিদেশী সম্পত্তি আৰু লেনদেনসমূহ কোনো আইনী নথিপত্ৰত দেখুওৱা হোৱা নাছিল। ইডিৰ বিষয়াসকলে অভিযুক্ত নৰেশক জিম্মাত লৈ জেৰা কৰিবলৈ বিচাৰিছে।